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聚焦:比特币跨境传销

2017年12月21日来源:比特币全球导航5186.NET小分类:比特币

新闻摘要:2017年以来,比特币价格上涨了近20倍,中国政府和国际上众多国家监管机构已纷纷对比特币投资和相关领域的投资做出了严格监管和警告,更是对利用比特币洗钱、传销以及违规进行虚拟代币融资(ICO)等违法行为作出了严厉打击。
2018世界杯外围投注 2018世界杯外围投注了解到,比特币的发展吸引着全球无数人的目光,伴随着它的价格飞速的涨高,各行各业的投资者们可谓是抓紧一切机遇来赶上比特币这趟列车,甚至不惜以违反法律的代价来做这件事,除了非法挖矿以外,让人瞠目的就是跨境传销了。

区块链

2017年以来,比特币价格上涨了近20倍,中国政府和国际上众多国家监管机构已纷纷对比特币投资和相关领域的投资做出了严格监管和警告,更是对利用比特币洗钱、传销以及违规进行虚拟代币融资(ICO)等违法行为作出了严厉打击。


传销这种诈骗手段并不陌生,但穿上比特币这件“高科技”马甲的传销,却令人防不胜防。一起“维卡币”传销,涉案金额竟高达159亿欧元。


湖南省株洲市中级人民法院于集中判处段书铭等20余人组织传销罪,该团伙利用比特币为幌子,推广虚拟货币“维卡币”,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密货币。


据判决书显示,维卡币传销团伙是境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内。该组织声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站,并设立门槛,会员注册后不能退会、退款。维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应回报。


想要成为维卡币组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费,以欧元为计价单位,固定欧元汇率为1:7.7。


其实诸如此类利用加密货币进行非法活动的,本质上属于未经批准的非法公开融资,涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币募集,以及涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动,严重扰乱了经济金融秩序。每个国家的监管部门都必须严密监控,以防上述行为发生。


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